Успішно припинене захоплення будівельної компанії

Власники будівельної компанії, яка здійснювала будівництво багатоквартирного житлового будинку на орендованій для цих цілей земельній ділянці звернулись за допомогою щодо незаконного захоплення будівельної компанії одним із її власників шляхом проведення ним реєстраційних дій зі зміни складу засновників, призначення себе на посаду керівника, незаконного звільнення усього апарату працівників компанії, що стало наслідком силового, за участі «тітушок», захоплення об’єкту будівництва, привласнення активів будівельної компанії та виведення коштів інвесторів будівництва на підконтрольних осіб.

Упродовж півроку адвокатським об’єднанням попередніх власників будівельної компанії поновлено у складі її засновників, будівельну компанію повернуто під контроль дійсних її власників, змінено керівника компанії, відновлено доступ до банківських рахунків,  встановлено повний ланцюг причетних осіб до незаконного законного захоплення компанії та об’єкту будівництва.

Невдовзі, за участі Департаменту кіберзлочинності Національної поліції України встановлені всі незаконні транзакції з виведення ліквідних активів  компанії та коштів інвесторів будівництва на сторонніх осіб, а експертними установами Служби безпеки України та Київського науково-дослідного інститут судових експертиз у короткий час повністю спростовано доводи рейдера про використання ним майна та коштів у процесі будівництва, і навпаки, отримано висновки про протиправне обернення їх рейдером на свою користь, що стало наслідком постави його на лаві підсудних у вчиненні тяжких злочинів, покарання за яке передбачено до 12 років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Будівельна компанія та об’єкт будівництва, вартістю 1,5 млн. доларів США повернуті законним власникам, будівництво багатоквартирного житлового будинку відновлено, отримано весь пакет оновлених дозвільних документів.