Юридичний аналіз ризиків господарської діяльності

Юридичний аналіз ризиків господарської діяльності поєднаний з новими технологіями сек’юритизації бізнесу є запорукою успішного захисту активів та власності компанії

Власник компанії, яка здійснює адміністративно-управлінське обслуговування та забезпечення діяльності пов’язаних з нею юридичних осіб звернувся за допомогою у проведенні юридичного аудиту усіх договорів та документації бізнесу за останні три роки для убезпечення від внутрішніх зловживань своїх працівників.

Адвокатським об’єднанням проведено юридичний аналіз ризиків укладених договорів, зокрема поставок, підряду, надання послуг, купівлі-продажу, найму, зберігання, позик, управління майном; зібрано та опрацьовано інформацію про контрагентів, вивчено стан дебіторської та кредиторської заборгованості за ними, фактичне надходження та використання придбаного майна, наданих обсягів послуг та виконаних робіт, їх облік; порівняно договірну ціну замовлених послуг, робіт та матеріалів з сформованою на ринку цінами на аналогічні послуги, роботи та матеріали; опрацьовані посадові інструкції відповідальних працівників; встановлено їх зв’язки та майновий стан.

За наслідками проведеного аналізу, адвокатами встановлені негативні тенденції, які свідчили про втрату активів компанії та не ефективне використання її ресурсів з одночасним необґрунтованим поліпшення майнового стану окремих працівників компанії.

Висновки наших адвокатів підтверджено результатами тестування цих працівників поліграфологами та розслідуванням проведеного приватним детективом, що спонукало недобросовісних працівників компанії у максимально стислі строки повернути компанії активи вартістю понад 10 млн. грн.